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[其他] 广州跨境企业涉嫌虚构22亿流水,揭秘出口退税背后的猫腻

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玩得贼溜 显示全部楼层 发表于 2024-5-16 14:16:26 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本帖最后由 玩得贼溜 于 2024-5-16 14:17 编辑

近年来,国家对跨境电商的政策扶持力度不断加大,出口退税政策也为企业提供了诸多便利。然而,一些不法分子却利用这一政策漏洞,铤而走险,进行骗税行为。近日,广州警方成功破获一起特大骗取出口退税案件,涉案金额高达22亿元,引起了社会各界的广泛关注。不仅揭示了出口骗税的暗流涌动,更警示了行业内的合规风险。

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据了解,该案件的侦破源于税务部门对享受减税降费政策企业的严格核查。2023年9月,深圳经侦部门发现,广州市M服装公司和广州市S服装公司申报的退税金额异常,随即展开调查。结果显示,这两家公司并无实际生产能力,却拥有完备的出口申报材料和业务环节备查资料。经过数月的深入调查,警方挖出了一个集上游虚开、非法货代报关、地下钱庄和骗税于一体的犯罪网络。缴获了大量作案工具及证据。

据警方通报,该犯罪网络的负责人黄某某,通过购买真实货主的出口信息,将其控制的空壳公司作为报关单抬头,将货物出口至境外。随后,黄某某通过地下钱庄将境外汇入的外币冒充货款,汇入自己公司账户。其高中同学李某某则负责为其提供退税发票和结汇手续。在短短十年间,黄某某等人虚构资金交易流水高达22亿元,虚开发票金额1.8亿元,实际骗税1900余万元。

这一事件给广大跨境电商卖家敲响了警钟。为了防范类似风险,企业需注意以下几点:

1、出口收入申报同比去年增长异常,需有合理的业务理由;

2、出口收入增长与成本费用增长应同步,避免出现无报关和运输费用的情况;

3、采购发票应正常,避免与纳税信用等级低、有虚开发票记录的供应商合作;

4、公司应有租金水电等日常开销的发票,以免被怀疑为空壳公司。

此外,跨境卖家还需注意合规操作,避免将大量运输费发票捂在手中不入账,或入账后没有对应的收入。这些情形都是跨境卖家很容易犯的错误,因为像DHL、联邦快递这些公司是一定会给跨境卖家开发票的,卖家不能傻傻的以为税局不知道就把它捂在兜里,总会有被核查的一天,而且一查就会倒查三年。一旦被税务部门核查,将可能面临严重的法律后果。

总之,在国家大力支持跨境电商发展的背景下,企业应珍惜政策红利,加强自律,确保合规经营,共同维护市场秩序。
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